Registren 4 immobles de Cerdanyola en una operació amb 10 detinguts per estafa relacionada amb la tècnica “fill en problemes”

Agents de la Policia Nacional han detingut deu persones, vuit homes i dues dones, d'entre 19 i 31 anys, com a presumptes autors de delictes d'estafa, blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal. En l’operació, de gran envergadura i que s’iniciava a Santa Cruz de Tenerife, es van registrar diversos immobles al Vallès Occidental, quatre d’ells a Cerdanyola. Cinc dels detinguts han ingressat a la presó.

La investigació es va iniciar el mes d'abril passat després d'una denúncia presentada a la ciutat canària per una víctima que va ser estafada mitjançant tècniques del 'fill en dificultats', 'smishing' i 'vishing' a través de missatgeria instantània.

Fins ara,  fonts policials indiquen que s’han identificat més de 155 víctimes i s'ha pogut quantificar el frau per sobre de 1.100.000 euros, només en els casos denunciats davant la Policia Nacional. La investigació encara es manté oberta i  no es descarta que aquesta xifra augmenti a mesura que avancin les diligències.

Els detinguts actuaven utilitzant identitats falses, línies telefòniques associades a terminals intervinguts i comptes bancaris de tercers, denominats 'mules financeres', per al moviment i blanqueig dels diners defraudats.

En l’operació s’ha realitzat l'entrada i el registre en un total de deu immobles, quatre a Cerdanyola i sis a Sabadell, incloent-hi domicilis i locals comercials, així com la intervenció de múltiples efectes relacionats amb l'activitat delictiva. Pel que fa al material incautat, s'han intervingut un total de 28 telèfons mòbils i més de 150 línies de comunicació, així com dispositius encriptats, ordinadors, armes, diners en efectiu, substàncies estupefaents, targetes bancàries i criptomonedes.

La investigació revela l'existència de panells amb dades bancàries de milers de persones, cosa que apunta a una base de dades amb víctimes potencials encara no identificades.